Bu prosedür Müşterinizi Tanıyın prosedüründen pek de farklı değildir (KYC) en iyi bilinen ve genel olarak standardize edilmiş prosedür.
Amaç, firmaların ve tedarikçilerin geçmişini belirlemek ve analiz etmektir; bu da onu diğerlerinden farklı kılmaktadır. KYC bu her iki açıdan da.
$NOVO Sözlük Dizinine Geri Dön