KYC

Το KYC είναι ένα ακρωνύμιο που σημαίνει «Γνωρίστε τον πελάτη σας» και αναφέρεται στην ευθύνη που βαρύνει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να επιβεβαιώσει την ταυτότητα ενός πελάτη σύμφωνα με AML νομοθεσία.