Dieses Verfahren unterscheidet sich nicht allzu sehr vom „Know Your Customer“-Verfahren (KYC) Verfahren, das das bekannteste und allgemein standardisierte ist.
Das Ziel ist es, den Hintergrund von Firmen und Lieferanten zu identifizieren und zu analysieren, was es auszeichnet KYC in beiden Hinsichten.
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